OIJ realiza allanamientos para detener a sospechosos de lavado de dinero
En total son 24 allanamientos, con el fin de detener a 8 personas.
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Agentes también buscan evidencia para la investigación del caso. (OIJ)
Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron una serie de allanamientos simultáneos en distintas regiones del país, con el objetivo de detener a al menos ocho personas sospechosas del delito de legitimación de capitales.
El operativo lo desarrollaron en propiedades vinculadas a los sospechosos y a diversas instituciones, ubicadas en zonas como Escazú, Guatuso, Upala, Tres Ríos, Alajuelita y San Carlos, entre otras.
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La operación busca no solo la detención de los implicados, sino también la recolección de evidencia clave para el avance de la investigación.
De acuerdo con el informe preliminar, las personas detenidas presuntamente forman parte de una organización dedicada a legitimar capitales a través de una red de aproximadamente 80 puntos de venta de lotería, tanto legales como ilegales, distribuidos en diferentes partes del territorio nacional.
Uno de los principales objetivos del operativo es el supuesto líder de la agrupación, quien habría experimentado un incremento patrimonial significativo en los últimos años.
#EnAlerta | OIJ ejecuta 24 allanamientos en operativo por legitimación de capitales en varias zonas del país
— MultimediosCR (@multimedioscr) July 17, 2025
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Entre 2021 y 2022, su fortuna habría superado los ₡1.000 millones. Además de los negocios de lotería, este sujeto sería propietario de múltiples emprendimientos, entre ellos dos ventas de autos de lujo, una licorera, una librería y una empresa constructora.
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Como parte de las acciones judiciales, se prevé el decomiso de 71 vehículos valorados en ₡740 millones y 74 propiedades inmobiliarias cuyo valor asciende a ₡650 millones. También incautarán otros indicios relevantes para el desarrollo de la causa.
Las personas aprehendidas serán remitidas al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.
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