Caso "Gallo Tapado": Procuraduría busca responsabilidad penal y civil por daño social
Para sacar y lavar el dinero había toda una estrategia.
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Este 9 de noviembre inició la auditoría por el caso.
Este 9 de noviembre, la Procuraduría de la Ética Pública, comunicó que buscará sentar la responsabilidad penal y civil por el robo de la bóveda del Banco Nacional, donde se sacaron 3.293 millones de colones.
"La Procuraduría de la Ética Pública se apersonó al proceso penal número 23-369-1218-PE, relacionado con la sustracción de ₡3.200 millones de las bóvedas del Banco Nacional", informó la ente.
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La Procuraduría se involucrará porque los involucrados en el caso son funcionarios públicos.
"Al estar vinculados funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, en aparente violación al deber de probidad, colaboraremos con el Ministerio Público", señaló.
Con esto buscan sentar la responsabilidad por los daños cometidos.
"Todo esto en procura de sentar la responsabilidad penal, así como la responsabilidad civil por el daño social que se haya generado con ocasión de estos hechos", declaró la Procuraduría.
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¿Cómo sacaron el dinero de la bóveda del Banco Nacional?
El principal sospechoso de sacar el dinero de la entidad es un sujeto de apellidos Olivas Valle, quien era tesorero de procedimiento de efectivo y tenía toda una estrategia para sacar el dinero y "lavarlo", de manera que se volvía en dinero legal.
Según indicaron el director del OIJ, Randall Zúñiga y el fiscal general Carlo Díaz, en una conferencia de prensa, Olivas, sacaba el dinero de la bóveda por los puntos ciegos de las cámaras de seguridad.
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Al parecer al abrir la caja fuerte se tapaba la cámara y esto facilitaba el proceso. Seguido, el dinero era puesto en sobres de manila, según indicó Zúñiga en los videos que se logaron ver, se nota el bulto de dinero extraído.
Después de esto, Olivas pasada por un oficial de seguridad, el cual al parecer no revisaba nada y es otro de los sospechosos detenidos. Al salir de la bóveda, colocaba el dinero en un locker y cuando se iba a su casa se lo llevaba.
Después el hombre jugaba lotería, tiempos, chances y otros juegos de azar para convertir este dinero en legal.
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¿Cómo se lavaba el dinero jugando lotería?
De acuerdo con el fiscal Díaz, el lavado de dinero fue fácil ya que lo hacían jugando juegos de azar en la Junta de Protección Social (JPS).
"Hay un modus operandi, en qué consistió, en grandes rasgos: se jugaba lotería, se obtenían premios, esos premios obviamente la Junta los paga y se depositan de manera legal en unas cuentas, eso es lo que estamos tratando de determinar, porque ya ese dinero viene lavado", expresó Díaz.
Al hacerse esto, se piensa que el dinero está "limpio" y es legal.
"Y yo ya podría decir que es un dinero que me gané en la lotería, cuando no es así, porque el dinero veía propiamente de la sustracción del dinero del banco", agregó.
Además, ante una pregunta en la conferencia, el fiscal aseguró el hombre sí ganó premios y por lo que lavó dinero.
"Sí, por supuesto, ganaban y la Junta de Protección Social obviamente entregaba los premios que se depositan en una cuenta y ya muy fácil es un dinero que está por decirlo así ya lavado", agregó el fiscal Díaz.
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