Quiénes son los detenidos en allanamientos por lavado de dinero
Dos de los sospechosos detenidos son empleados públicos.
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Organización sospechosa de narcotráfico y lavado de dinero. (OIJ)
La mañana de este martes 29 de julio, agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con apoyo de otras oficinas regionales, llevaron a cabo un amplio operativo en la Zona Sur del país.
Un total de 22 allanamientos fueron realizados de manera simultánea en diferentes puntos de Puerto Jiménez, Buenos Aires y Pérez Zeledón, con el objetivo de detener a nueve personas sospechosas de estar vinculadas a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y a la legitimación de capitales.
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Según el informe preliminar, la investigación inició en el año 2021, cuando se recibieron reportes sobre el crecimiento patrimonial inusual de un hombre de 43 años y su pareja sentimental, una mujer de 31, sin que pudieran justificar de manera legal los ingresos.
Durante la investigación, las autoridades determinaron que la pareja lideraría una red criminal que presuntamente trasegaba cocaína desde la Zona Sur hacia Estados Unidos, y utilizaba diversas actividades comerciales como fachada para el lavado de dinero, entre ellas una farmacia, un aserradero, venta de celulares y la comercialización de ganado.
Además, presumen que contaban con la colaboración de dos funcionarios públicos, un oficial de la Policía de Tránsito y una funcionaria del Poder Judicial, ambos destacados en Pérez Zeledón.
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¿Quiénes son los detenidos?
El OIJ informó que los detenidos en los allanamientos en la Zona Sur, son:
- Madrigal, de 46 años, hombre, funcionario público.
- Torres, de 33 años, mujer, funcionaria pública.
- Esquivel, de 47 años, hombre.
- Sandí, de 49 años, hombre.
- Mora, de 31 años, mujer.
- Hidalgo, de 47 años, mujer.
- Sánchez, de 43 años, hombre, de nacionalidad panameña.
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