Detienen a nueve personas sospechosas de contrabando y lavado de dinero
El OIJ realizó 12 allanamientos con el fin de desmantelar esta organización
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Hallamientos por contrabando y legitimación de capitales. (OIJ)
La mañana de este martes 19 de marzo, se llevó a cabo una serie de allanamientos por parte de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de desarticular una organización sospechosa de cometer delitos de Contrabando agravado y Legitimación de Capitales.
Según el informe preliminar, dado por el OIJ, la investigación se inició hace varios meses, después de que en el sector de Río Claro de Golfito, el personal de la Policía de Control Fiscal (PCF) detuvo un vehículo y en el interior del camión, que transportaba electrodomésticos, se encontró una considerable cantidad de cajetillas de cigarrillos de contrabando, no declaradas en la importación.
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El camión de carga pesada con placa de circulación panameña, en este viajaban dos hombres de dicha nacionalidad. El vehículo provenía de Panamá y trasladaba variedad de electrodomésticos que fueron reportados en la Declaración Única Centroamericana (DUCA).
Tras el decomiso de los cigarrillos, su valoración reveló que la afectación al fisco del Estado costarricense ascendía a aproximadamente $700.000.
Con base en estos hallazgos, la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO), en colaboración con el Ministerio Público, emprendió una investigación para identificar a los propietarios de la mercancía ilegal, determinar sus roles y desarticular la red delictiva.
Las diligencias policiales permitieron establecer que se trataba de una supuesta organización criminal estructurada, cuyos miembros desempeñaban roles específicos dentro de la operación. Esta organización, que perduró en el tiempo, se beneficiaba de la estabilidad generada por sus actividades ilícitas y la capacidad para legitimar el dinero obtenido del contrabando.
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El OIJ informó que en una de las operaciones realizadas el 1 de septiembre de 2023, se confiscaron un total de 4.510.000 unidades de cigarrillos distribuidos en 451 bultos, cada uno conteniendo 10.000 cigarrillos.
¿Cómo y dónde operaba esta organización sospechosa de contrabando y lavado de dinero?
La investigación de los agentes judiciales reveló que las actividades del grupo criminal se extendían por diversas zonas del país, como Cartago, Heredia, Alajuela y Florencia de San Carlos, donde, amparados en la creación de sociedades anónimas, simulaban negocios legítimos, como servicios de transporte y comercio de bienes, además de la actual distribución de parafina, para encubrir las ganancias ilícitas del contrabando.
Según se desprende de la investigación, la organización mantenía contactos con grupos delictivos en Panamá para facilitar la compra y venta de mercancías contrabandeadas. Una vez concretadas las transacciones, coordinaban el transporte y almacenamiento de la mercancía con la presunta complicidad de funcionarios aduaneros.
¿Cuál fue el resultado de los allanamientos?
A las 6:00 de la mañana de hoy, los agentes de la OECDO llevaron a cabo 12 allanamientos en Cartago, Heredia, Alajuela, Golfito y San Carlos, resultando en la detención de nueve personas.
Un sujeto de apellido Segura, quien figura como cabecilla de la organización fue detenido en Cartago. Además, el director del OIJ Randall Zúñiga, detalló que se está imputando a una mujer que labora en la dirección general de aduanas, “en apariencia facilitaría que lo cargamentos pudieran ingresar al país sin mayor revisión, esta persona no está siendo detenida al avanzado estado de gravidez de que tiene, pero aparte de eso forma parte de la acusación que se está generando”.
Las personas detenidas serán puestas a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
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